Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.

‍

‍

Ekstraordinær generalforsamling i Ejendomsselskabet af 18/5-2011 {CVR nr. 2083 8094) under navneforandring og omdannelse til Kartago Capital Storkøbenhavn lI A/S afholdt den 09.02.2021.

‍

Den 09.02.2021 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Ejendomsselskabet af 18/5-2011 ApS. Generalforsamlingen afholdtes på selskabets kontor Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund med følgende agenda jfr. indkaldelsen af den 25.01.2021:

‍

1. Valg af dirigent

‍

2. Navneændring, omdannelse af selskab fra anpartsselskab til aktieselskab, herunder ændring i kapital.

‍

3. Vedtagelse af nye vedtægter

‍

4. Eventuelt

‍

Til dirigent valgtes Michael Hansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

‍

Dirigenten konstaterede, at hele indskudskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen.

‍

Det blev besluttet at ændre navnet fra Ejendomsselskabet af 18/5 2011 til Kartago Capital - Storkøbenhavn A/S. Det blev endvidere besluttet at omdanne selskabet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 400.000 fordelt med kr. 375.000 i A-aktiekapital og kr. 25.000 i B-aktiekapital.

‍

A-aktier har 1 stemme pr. aktie og B-aktier har 2 stemmer pr. aktie.

‍

Aktionærerne i Selskabets B-aktieklasse har forlods ret til at tegne kapitalandele inden for B-aktieklassen. Aktionærerne i Selskabets A-aktieklasse har forlods ret til at tegne kapitalandele inden for A-aktieklassen. Selskabets A- og B-aktier har i øvrigt samme rettigheder, herunder samme økonomiske rettigheder.

‍

Overskydende selskabskapital i forbindelse med kapitalnedsættelsen udbetales til aktionærerne i overensstemmelse med eksisterende vedtægter før omdannelsen.

‍

Det besluttedes, at vedtage følgende nye vedtægter:

‍

‍

Vedtægter for Kartago Capital - Storkøbenhavn II A/S (cvr.nr. 2083 8094)

‍

§ 1. SELSKABETS NAVN

‍

Selskabet navn er Kartago Capital - Storkøbenhavn li NS (cvr.nr. 2083 8094)

‍

§2. FORMÅL

Selskabets formål er at drive ejendomsvirksomhed ved køb, besiddelse, udlejning og udvikling af ejendommen Roskildevej 323, 2630 Taastrup og øvrige ejendomsrelaterede aktiviteter.

‍

§ 3. SELSKABETS KAPITAL

‍

Selskabets aktiekapital udgør DKK 400.000 hvoraf, DKK 375.000 er A-aktier og DKK 25.000 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier å DKK 1.000. Aktiekapitalen er fuldt ud indbetalt.

‍

Aktierne udstedes på navn.

‍

§ 4. REGISTRERING OG AKTIONÆRER

‍

Aktionærernes navne og adresser skal være noteret i Selskabets ejerbog, der skal indeholde en fortegnelse over aktiernes størrelse og stemmevægt.

‍

Selskabets ejerbog føres af Administrationsselskabet Kartago ApS, cvr. nr. 19424707.

‍

§ 5. OVERDRAGELSE

‍

Selskabets aktier er frit omsættelige.

‍

Overdragelse af aktier kan først noteres i selskabets ejerbog, når selskabets bestyrelse har modtaget skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrageren, som den aktierne er overdraget til.

‍

§ 6. RETTIGHEDER

‍

På generalforsamlingen har hver A-aktie 1 stemme mens hver B-aktie har 2 stemmer. Selskabets B-aktieklasse har ret til i enstemmighed at vælge et bestyrelsesmedlem på selskabets generalforsamling. Valget sker for et år ad gangen.

‍

Aktionærerne i Selskabets B-aktieklasse har forlods ret til at tegne kapitalandele inden for B-aktieklassen.

‍

Aktionærerne i Selskabets A-aktieklasse har forlods ret til at tegne kapitalandele inden for A-aktieklassen.

‍

Selskabets A- og B-aktier har i øvrigt samme rettigheder, herunder samme økonomiske rettigheder.

‍

§ 7. SELSKABETS LEDELSE

‍

Selskabet ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.

‍

B-aktieklassen har jf. § 6 ret til at vælge et bestyrelsesmedlem. Derudover har Administrationsselskabet Kartago ApS ret til at udpege et bestyrelsesmedlem. Det sidste medlem af bestyrelsen vælges af alle aktionærer ved relativ, simpel stemmemajoritet.

‍

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe en eller flere beslutninger om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens§ 182 og§ 183.

‍

§ 8. GENERALFORSAMLING

‍

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

‍

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning, jf. § 16.

‍

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse sker med elektronisk post, jf. § 13.

‍

Enhver aktionær har ret til at få emner behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt vedkommende har fremsat skriftlig anmodning herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

‍

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

‍

1. Valg af dirigent

‍

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

‍

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering

‍

4. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion.

‍

s. Valg af bestyrelse

‍

&. Valg af revisor

‍

7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

‍

s. Eventuelt

‍

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring fra aktionærer, der repræsenterer mindst 5 % af aktiekapitalen.

‍

Når skriftlig begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er meddelt bestyrelsen, har bestyrelsen pligt til senest 2 uger fra modtagelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

‍

§ 9. STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGER

‍

Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, besidder aktier i selskabet, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan være gældende for en generalforsamling.

‍

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, medmindre selskabslovens regler eller disse vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

‍

§ 10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

‍

Enhver generalforsamling vælges ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

‍

§ 11. VEDTÆGTSÆNDRING

‍

Til vedtagelse af beslutning (i) om ændring af selskabets vedtægter, (ii) om selskabets opløsning eller (iii) om forhold der i øvrigt kræver vedtagelse efter selskabslovens§ 106 eller§ 107, kræves i tillæg til kravene efter selskabsloven, at beslutningen vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital samt enstemmig tilslutning fra B-aktieklassen.

‍

§ 12. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGER

‍

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i kapitalselskabets forhandlingsprotokol.

‍

§ 13. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

‍

Selskabet kan til enhver tid vælge at benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til nedenstående, jf. selskabslovens § 92. Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter og selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, årsrapporter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne.

‍

Oplysninger om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt om fremgangsmåden i forbindelse med offentliggørelse af meddelelser til selskabets aktionærer og elektronisk kommunikation med selskabet kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.

‍

§ 14. TEGNINGSREGEL

Selskabet tegnes af en direktør sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

‍

Bestyrelsen kan meddele prokura.

‍

§ 15. REGNSKAB OG REVISION

‍

Revision af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor.

‍

§ 16. REGNSKABSÅR

‍

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

‍

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 09.02.2021.

‍

----

‍

Der var ikke punkter under eventuelt.

‍

Herefter afsluttedes generalforsamlingen, og administrationschef Michael Hansen bemyndigedes til at foretage registrering af det fornødne

Charlottenlund, den 09.02.2021

‍

Som dirigent

‍

Michael Hansen