November 5, 2025
Storkøbenhavn II A/S
Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 4. november 2025
Bemærk: Nedenstående tekst er en opsummering af dokumentet, der kan downloades ovenfor. Det fulde dokument er altid gældende, og der tages forbehold for fejl og mangler.
Holte, den 5. november 2025
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S (cvr.nr. 2083 8094)
Tirsdag den 4. november 2025 kl. 14.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S med følgende:
Dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Opdatering vedrører (gen)udlejning af ERA bilers lokaler
- Forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets kapital pr. 1. december 2025 med kr. 1.750.000 – jfr. nedenstående samt tidligere udsendt materiale – samt forslag om tilretning af selskabets vedtægter jfr. vedhæftede udkast.
- Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde kapitalforhøjelsen og ændringerne i vedtægterne i Erhvervsstyrelsen – forudsat at forslag 3 vedtages.
- Eventuelt.
Tilstede enten fysisk eller via Teams: Jens Balslev, Contessa ApS v/Jens Balslev, Kristian V. B. Balslev, RSA Invest A/S ved Rasmus Albrechtsen, Kartago v/Michael Hansen og Kristoffer Søby Hansen, Torben Garde Due, AMS Holding v/Peter Stæhr, Kølbæk Capital v/Carsten Kølbæk, Beniso ApS v/Christopher Sørensen, Henrik Amsinck og Helge Brunse.
Der var afbud fra Alexander Gram Jensen, Alexander Gram Holding ApS V/Alexander Gram Jensen TKG Holding ApS V/Troels Gjerrild.
Ad. 1. Valg af dirigent
Kristoffer Søby Hansen valgtes til dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad. 2. Opdatering vedrører (gen)udlejning af ERA bilers lokaler
Kristoffer Søby Hansen gav en kort opdatering på genudlejningsbestræbelserne. Det er desværre endnu ikke lykkes at finde ny lejer/nye lejere. Dette til trods for at der er og bliver lagt meget tid i genudlejningsbestræbelserne – fra alles side. Vi har en tæt dialog med mæglerne ift. hvordan vi kan få tiltrukket nye lejere - herunder yderligere former for markedsføring. Vi har også udarbejdet nye/alternative plantegninger samt 3D visualiseringer, der viser lejemål i forskellige størrelser. Dette så vi kan ”ramme” en bredere gruppe af potentielle lejere – helt ned til fra godt 600 m2 – samt bedre kan vise de muligheder ejendommen rummer.
Lokalplan foreskriver at der skal ske anvendelse til: Pladskrævende varegrupper. For at forbedre vores udlejningsmuligheder har vi derfor også haft dialoger med Kommunen vedr. ”anden anvendelse” og eventuelle muligheder for dispensation (ift. Lokalplanen). Som I ved, er vi i dialog med thansen. Vi har derfor også haft konkret dialog med Kommunen netop vedr. dem som potentiel lejer.
Der var herefter en generel diskussion af situationen og muligheder. Der var bred enighed om, at man er villige til at bruge de penge på markedsføring mv., der var nødvendigt for at få genudlejet lokalet. Ligeledes blev der opfordret til, at alle informerer deres netværk om de ledige lokaler.
Ad. 3. Forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets kapital pr. 1. december 2025 med kr. 1.750.000 – jfr. nedenstående samt tidligere udsendt materiale – samt forslag om tilretning af selskabets vedtægter jfr. vedhæftede udkast.
Kristoffer Søby Hansen præsenterede forslaget. Forslaget var kendt af alle, da information og materiale var blevet sendt ud forud for generalforsamlingen. Kristoffer Søby Hansen kunne ligeledes orientere, at alle investorer forud for generalforsamlingen havde meddelt, at de ønsker at udnytte deres fortegningsret til at tegne med ved kapitalforhøjelsen.
Der var således heller ingen spørgsmål til forslaget og ej heller behov for en yderligere information.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.
Kristoffer Søby Hansen oplyste herefter, at der inden udgangen af ugen vil blive udsendt information om det praktiske ifm. selve gennemførelsen af kapitalforhøjelsen.
Ad. 3 Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde kapitalforhøjelsen og ændringerne af vedtægterne til Erhvervsstyrelsen, forudsat at forslag 3 vedtages.
Bemyndigelsen til dirigenten blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 4 Eventuelt.
Kristoffer Søby Hansen forklarede at det kan blive nødvendigt, at der bliver indkaldt ny kapital i løbet af 2026. Dette afhængigt af hvordan det går med genudlejningen, renteudviklingen og investeringsbehovet.
I den forbindelse var der ønske om at modtage et opdateret likviditetsbudget (base case), hvor forudsætningen er, at der sker fuldt udlejning pr. 1/7-2026. Ligeledes, at der bliver udarbejdet budgetter for andre scenarier – herunder at lejemålet står tomt frem til 31/12-2027 (worst case).
Der var ligeledes et ønske om løbende at blive orienteret om situationen. Der blev i den forbindelse forslået, at Kartago indkalder til et Teams møde i løbet af 1. kvartal 2026, hvor alle så vil have mulighed for at blive opdateret på situationen.
Der var ingen yderligere punkter, der ønskedes drøftet, og dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Således passeret.
Med venlig hilsen
Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S
Kristoffer Søby Hansen
