Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.

‍

‍

Den 30. september 2021 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kartago Capital - Storkøbenhavn II A/S, CVR nr. 20 83 So 94 ("Selskabet") på Selskabets adresse med følgende dagsorden:

‍

1. Valg af dirigent

‍

2. Ændring af Selskabets vedtægter

‍

3. Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling

‍

4. Bemyndigelse til anmeldelse mv.

‍

‍

Ad 1 - Valg af dirigent

‍

Advokat Alexander Troeltzsch Larsen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

‍

‍

Ad 2 - Ændring af Selskabets vedtægter

‍

Der forelå forslag om at foretage følgende ændring af Selskabets vedtægter:

‍

I vedtægternes § 3 ændres andet punktum til følgende:

‍

''Hver aktieklasse er fordelt på aktier ci DKK 1."

‍

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

‍

‍

Ad 3 - Kapitalforhøjelse

‍

Der forelå forslag om at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 16.600.000 fra DKK 400.000 til DKK 17.000.000 ved tegning af nominelt 15.562.500 A-aktier og nominelt 1.037.500 B-aktier ved kontant indbetaling af i alt DKK 16.600.000.

‍

Det fremgik af forslaget,

‍

at aktiekapitalen forhøjes med nominelt DKK 16.600.000, hvoraf 15.562.500 aktier skal være A-aktier, og 1.037.500 aktier skal være B-aktier,

‍

at de nye aktier skal indbetales fuldt ud,

‍

at de nye aktier tegnes til kurs 100 svarende til DKK 1 pr. aktie, og den nominelle stykstørrelse af hver aktie er DKK 1,

‍

at de eksisterende aktionærer accepterer, at fortegningsretten for ejeren af A-aktierne fraviges for så vidt angår tegningen af A-aktierne,

‍

at de nye aktier giver økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder i Selskabet fra vedtagelsen af kapitalforhøjelsen på nærværende generalforsamling,

‍

at de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af Selskabet, udgør DKK 10.000 (ekskl. moms),

‍

at der ikke skal gælde generelle indskrænkninger i fortegningsretten, der tilkommer ejerne af de nye aktier, ved fremtidige kapitalforhøjelser,

‍

at de nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen, jf. selskabslovens § 163, mod samtidig indbetalingaftegningsbeløbet,

‍

at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og

‍

at de nye aktier skal lyde på navn og være ikke-omsætningspapirer.

‍

Som konsekvens af kapitalforhøjelsen ændres § 3 i Selskabets vedtægter til at have følgende ordlyd:

‍

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 17.000.000, hvoraf DKK 15.937.500 er A-aktier, og DKK 1.062.500 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier a DKK 1. Aktiekapitalen er fuldt ud indbetalt.

‍

Aktierne udstedes på navn.

‍

Aktierne er ikke-omsætningspapirer."

‍

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer og et opdateret eksemplar af Selskabets vedtægter blev cirkuleret.

‍

Herefter skete tegning af aktierne i generalforsamlingsprotokollen.

‍

‍

Ad 4 - Bemyndigelse til registrering m.v.

‍

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Alexander Troeltzsch Larsen (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af det vedtagne.