Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.

‍

‍

Dagsorden

‍

1. Valg af dirigent
   ‍
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
   ‍
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering
   ‍
4. Fremlæggelse af budget
   ‍
5. Stillingtagen til eventuel udlodning
   ‍
6. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion
   ‍
7. Valg af bestyrelse
   ‍
8. Valg af revisor
   ‍
9. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
   ‍
10. Eventuelt

‍

‍

Resultatopgørelse 2023

‍

• Realiseret nettoomsætning: DKK 3.642.573 (lidt højere end det budgetterede DKK 3.618.000)
  ‍
• Bruttoresultat: DKK 3.528.228
  ‍
• Administrationsomkostninger: DKK -406.041
  ‍
• Årets resultat: DKK 351.367
  ‍
  • Afvigelse fra budgettet: + DKK 99.367

‍

‍

Balance pr. 31. december 2023

‍

• Aktiver:
  ‍
  • Investeringsejendom: DKK 66.000.000 (næsten som i prospektet, hvor værdien var DKK 68.979.000)
    ‍
  • Bankindestående: DKK 2.359.276 (en afvigelse på - DKK 955.724 i forhold til prospektets forventning)
    ‍
  • Omsætningsaktiver i alt: DKK 2.387.276
    ‍
  • Aktiver i alt: DKK 72.294.000
    ‍
• Passiver:
  ‍
  • Egenkapital: DKK 16.011.360 (lidt lavere end forventet DKK 18.845.000)
    ‍
  • Langfristet gæld: DKK 23.064.462
    ‍
  • Passiver i alt: DKK 72.294.000

‍

‍

Budget 2024

‍

• Nettoomsætning: DKK 3.874.000
  ‍
• Bruttoresultat: DKK 3.814.000
  ‍
• Resultat før finansielle poster: DKK 3.164.000
  ‍
• Årets resultat: DKK 393.000

‍

‍

Genudlejning og lejeaftaler

‍

• Ny lejekontrakt med Louis-MC:
  ‍
  • Areal: 537 m²
    ‍
  • Årlig leje: DKK 571.615 ekskl. moms (kr. 1.045/m²)
    ‍
  • Lejefrihed indtil 31. juli 2024, hvorefter lejen betales fra 1. august 2024
    ‍
  • Uopsigelighed indtil 31. december 2027

‍

‍

Valg af bestyrelse

‍

• B-aktionæren har udpeget Hans Thygesen som bestyrelsesmedlem
  ‍
• Administrationsselskabet Kartago ApS har valgt Michael Hansen
  ‍
• Torben Garde Due genopstiller til valg til bestyrelsen

‍

‍

Valg af revisor

‍

• Martinsen Rådgivning og Revision indstilles til genvalg som revisor.

‍

‍

Andre emner

‍

• En kort præsentation af Kartago Capital – Frankfurt A/S, med afkastprognoser på 110% til 133% p.a. over 10-20 år.