Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.

‍

 Til aktionærerne i Kartago Capital – Storkøbenhavn A/S Charlottenlund, den 02. maj 2022

‍

‍

Indkaldelse til generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn A/S (cvr.nr. 2831 9266)

‍

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn A/S tirsdag den 17. maj 2021 kl. 10.30 på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Lyngby.

‍

‍

Dagsorden:

‍

1. Valg af dirigent. 

‍

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

‍

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering.

‍

4. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion.

‍

5. Valg af bestyrelse.

‍

6. Valg af revisor.

‍

7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

‍

8. Eventuelt. 

‍

Vedlagt følger regnskab pr. 31.12.2021. Bemærk at regnskabet for 1. kvartal 2021 vedrører sælgers periode.

‍

Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen, idet Dahlco ApS v/Niels Peter Dahl har solgt sine aktier. Vi beder derfor om, aktionærer, der ønsker at opstille til bestyrelsen senest 11. maj 2022 meddeler deres kandidatur og gerne med en kort præsentation af sig selv, som kan rundsendes inden generalforsamlingen.

‍

B-aktionæren har valgt at udpege Hans Thygesen som bestyrelsesmedlem og Administrationsselskabet Kartago ApS har valgt at udpege Michael Hansen til bestyrelsesmedlem.

‍

Vi beder af praktiske hensyn om, at der sker tilmelding til generalforsamlingen til Julie Nordahl på e-mail jn@kartago.dk senest den 12. maj 2022. Der vil i fald man måtte være forhindret i fysisk deltagelse i generalforsamlingen være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via et video-link/Teams som vil blive udsendt til alle aktionærer.

‍

Såfremt man ikke deltager fysisk i generalforsamlingen beder vi om, at der til brug for valg af nyt bestyrelsesmedlem indsendes afkrydsningsfuldmagt med hvilken kandidat der stemmes på. Afkrydsningsfuldmagt fremsendes når kandidaturerne kendes.

‍

Med venlig hilsen

‍

Kartago Capital – Storkøbenhavn A/S

‍

Michael Hansen