Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.

‍

‍

Til aktionærerne i Kartago Capital – Grenå Retail II A/S

Holte, den 26. februar 2025

‍

‍

Indkaldelse til generalforsamling i Kartago Capital – Grenå Retail II A/S (CVR-nr. 4409 3049)

‍

‍

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Kartago Capital – Grenå Retail II A/S –

herunder det 100% ejet Hesselvang 11 A/S for så vidt angår godkendelse af årsrapport.

‍

Generalforsamlingen finder sted:

‍

Torsdag den 13. marts 2025 kl. 14.00, på Søllerødvej 64, 2840 Holte

‍

Dagsorden:

‍

1. Valg af dirigent.

‍

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

‍

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering.

‍

4. Fremlæggelse af budget

‍

5. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion.

‍

6. Valg af bestyrelse.

‍

7. Valg af revisor.

‍

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

‍

9. Eventuelt.

‍

Årsrapport og budgetter kan I finde på Investorportalen senest én uge før generalforsamlingen.

‍

Omkring valg af bestyrelsen modtager Per Lynnerup genvalg. B-aktionæren har valgt at udpege Hans Thygesen som bestyrelsesmedlem og Administrationsselskabet Kartago ApS har valgt at udpege Michael Hansen til bestyrelsesmedlem.

‍

Af praktiske hensyn bedes I tilmelde jer generalforsamlingen senest den 6. marts 2025. Tilmelding foregår på investorportalen. Har I ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen fysisk, er der på investorportalen også mulighed for vælge, at I ønsker at deltage via et video-link/Teams. I, der vælger dette, vil modtage en mail/teams-invitation dagen før generalforsamlingen.

‍

Eventuelle kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes senest den 6. marts 2025 meddele dette til Kristoffer Søby Hansen (ksh@kartago.dk).

‍

Der er mulighed for at parkere i gården til Søllerødvej 64.

‍

Med venlig hilsen

Kartago Capital – Storkøbenhavn A/S

Kristoffer Søby Hansen