Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.

‍

‍

Til aktionærerne i Kartago Capital – Grenå Retail II A/S:

‍

Holte, den 04. januar 2024

‍

‍

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Kartago Capital – Grenå Retail II A/S (cvr.nr. 4409 3049) den 6. februar 2024.

‍

Hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Kartago Capital – Grenå Retail II A/S den 6. februar 2024 kl. 14.00 på Søllerødvej 64, 2840 Holte.

‍

‍

Dagsorden:

‍

1. Valg af dirigent.

‍

2. Opdatering fra bestyrelsen omkring ejendommens erhvervelse, hjemtagelse af lån, åbningsbalance m.v.

‍

3. Valg af bestyrelse

‍

4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

‍

5. Eventuelt.

‍

Vi beder af praktiske hensyn om, at der sker tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling til Julie Nordahl på jn@kartago.dk eller +45 20458492 senest den 01.02.2024.

‍

Såfremt man er forhindret i at deltage fysisk, vil der være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via Teams. Linket til dette vil blive udsendt i forbindelse med mødeindkaldelsen.

‍

Eventuelle kandidater der ønsker at stille op til bestyrelsen bedes senest den 25. januar 2024 meddele dette til Julie Nordahl samt gerne indsende en kort præsentation af sig selv.

‍

B-aktionærer har valgt at udpege Hans Thygesen, som bestyrelsesmedlem og administrator, Kartago Capital A/S har valgt at udpege Michael Hansen til bestyrelsesmedlem.

‍

Hvis der er flere kandidater til bestyrelsen og såfremt man ikke deltager fysisk, beder vi om at der til brug for valg af bestyrelsen indsendes en afkrydsningsfuldmagt med hvilken kandidat, der stemmes på.

‍

Eventuel afkrydsningsfuldmagt fremsendes, hvis der er flere kandidater og når kandidaturet kendes.

‍

‍

Med venlig hilsen

‍

Kartago Capital – Grenå Retail II A/S

‍

Michael Hansen