Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.

‍

Til aktionærerne i Kartago Capital - Energihuset A/S:

‍

Holte, den 29. juni 2023

‍

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Kartago Capital - Energihuset Sorø A/S (cvr.nr. 4267 5288) afholdt den 29. juni 2023.

‍

Torsdag den 29. juni 2023 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kartago Capital - Energihuset A/S med følgende:

‍

Dagsorden:

‍

1. Valg af dirigent.

‍

2. Forslag om at ændre vedtægterne, jfr. vedhæftede udkast til nye vedtægter.

‍

3. Forslag om at udlodde resultat efter skat frem til 31. marts 2022 til B-aktionæren, jfr. vedtægtsbestemmelserne.

‍

4. Eventuelt.

‍

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt som en skrivebordsgeneralforsamling.

‍

Tilstede var via brevstemmer, ANTABE A/S, Vesters Holding ApS, LAO Holding ApS, Beniso ApS, Vmanna lnvest ApS og Michael Jensen.

‍

Kartago Capital A/S var fysisk til stede.

‍

‍

Ad. 1 Valg af dirigent

‍

Michael Hansen valgtes til dirigent, og dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

‍

Det kunne konstateres, at 80% af den ansvarlige kapital og 81,18% af den stemmeberettigede kapital var tilstede. Herudover var hele B-aktiekapitalen tilstede.

‍

‍

Ad. 2 Forslag om at ændre vedtægterne, jfr. vedhæftede udkast til nye vedtægter

‍

Det blev besluttet at ændre vedtægterne, jf. det sendte udkast til nye vedtægter:

‍

For vedtagelse af forslaget stemte hele den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital på 80% og hele den stemmeberettigede kapital på 81,18%. Endvidere tilsluttede hele B-aktiekapitalen sig vedtægtsændringen.

‍

Da der således var det fornødne flertal på mere end 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapitalen og mere end 2/3 af de afgivne stemmer samt tilslutning fra B-aktionæren, blev forslaget vedtaget.

‍

‍

Ad. 3 Forslag om at udlodde resultatet efter skat frem til 31. marts 2022 til B-aktionæren jf. vedtægtsbestemmelserne

‍

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af både den på generalforsamlingen repræsenterede kapital og de repræsenterede stemmer. Dermed udloddes kr. 8.240.389 efter skat til B-aktionæren.

‍

‍

Ad. 4 Eventuelt

‍

Der var ikke yderligere punkter, der ønskedes behandlet. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og igangsætter anmeldelsen af de nye vedtægter.

‍

Således passeret.

‍

Dirigent, 29. juni 2023

‍

Michael Hansen

‍

Med venlig hilsen

‍

Kartago Capital- Energihuset A/S

‍

Michael Hansen