Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.
Til aktionærerne i Kartago Capital – Energihuset A/S Holte, den 24. maj 2023
Indkaldelse til generalforsamling i Kartago Capital – Energihuset A/S (cvr.nr. 4267 5288)
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kartago Capital – Energihuset A/S
Onsdag den 14. juni 2023 kl. 14.00, på Søllerødvej 64, 2840 Holte
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
9. Eventuelt.
Regnskab pr. 31.12.2022 og budget for 2023 eftersendes i løbet af 1-2 uger.
Omkring valg af bestyrelsen modtager Jens Vestergaard genvalg.
B-aktionæren har valgt at udpege Hans Thygesen som bestyrelsesmedlem og Administrationsselskabet Kartago ApS har valgt at udpege Michael Hansen til bestyrelsesmedlem.
Eventuelle kandidater der ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes senest den 7. juni 2023 meddele dette til Julie Nordahl.
Vi beder af praktiske hensyn om, at der sker tilmelding til generalforsamlingen til Julie Nordahl på e-mail jn@kartago.dk senest den 9. juni 2023. Der vil i fald man måtte være forhindret i fysisk deltagelse i generalforsamlingen være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via et video-link/Teams som vil blive udsendt til alle aktionærer.
Der er mulighed for at parkere i gården til Søllerødvej 64.
Med venlig hilsen
Kartago Capital – Energihuset A/S
Michael Hansen