Til aktionærer i Kartago Capital - Storkøbenhavn II A/S – 20838094

‍

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Kartago Capital - Storkøbenhavn II A/S

‍

‍

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kartago Capital - Storkøbenhavn II A/S.

‍

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 26. marts 2026 kl. 14:00 på Søllerødvej 64, 2840 Holte.

‍

‍

Dagsorden:

‍

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering

4. Fremlæggelse af budget

5. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

9. Eventuelt

‍

‍

Årsrapport kan I finde på Investorportalen senest én uge før generalforsamlingen.

‍

Omkring valg af bestyrelsen modtager Torben Garde Due genvalg. B-aktionæren har valgt at udpege Hans Thygesen som bestyrelsesmedlem og Kartago Capital A/S har valgt at udpege Kristoffer Søby Hansen som bestyrelsesmedlem.

‍

Bestyrelsen foreslår at forhøje selskabets kapital i 2026 med kr. 3.000.000 – herunder tilretning af selskabets vedtægter § 3. SELSKABETS KAPITAL

‍

For at kunne imødekomme selskabets likviditetsbehov foreslår bestyrelsen at selskabets kapital forhøjes fra nuværende kr. 20.500.000 til kr. 23.500.000 Kapitalforhøjelse gennemføres ved udstedelse af nye aktier a nominel kr. 1 og til samme kurs som ved kapitalforhøjelse i 2025.

‍

Eksisterende aktionærer har fortegningsret, herunder mulighed for at anvise en ny aktionær til de aktier som vedkommende ikke selv ønsker at tegne. Såfremt der måtte være aktier, der ikke tegnes ved udnyttelse af fortegningsret, vil de i første omgang blive udbudt til selskabets øvrige aktionærer og herefter til eksterne aktionærer.

‍

Forslaget kan jfr. vedtægternes §11 besluttes med tilslutning af minimum 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital samt med enstemmig tilslutning fra B-aktieklassen.

‍

Yderligere beskrivelse af forslaget samt budget vil være at finde på investorportalen senest 1 uge før generalforsamlingen.

‍

Af praktiske hensyn bedes I tilmelde jer generalforsamlingen senest den 23. marts 2026. Tilmelding foregår på investorportalen, hvor I har mulighed for at vælge, om I vil deltage ved fysisk fremmøde eller deltage online via Teams (Link til online deltagelse modtager I dagen før generalforsamlingen).

‍

Eventuelle kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes meddele dette til Kristoffer Søby Hansen senest den 23. marts 2026.