Til aktionærer i Kartago Capital – Grenå Retail II A/S – 44093049

Søllerødvej 64, 2840 Holte den 23. februar 2026

‍

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kartago Capital – Grenå Retail II A/S

‍

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kartago Capital – Grenå Retail II A/S. Herunder det 100% ejet Hesselvang 11 A/S for så vidt angår godkendelse af årsrapport.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 10. marts 2026 kl. 14:00 på Søllerødvej 64, 2840 Holte.

‍

Dagsorden:

‍

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering

4. Fremlæggelse af budget

5. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

9. Eventuelt

‍

‍

Årsrapport og budgetter kan I finde på Investorportalen senest én uge før generalforsamlingen.

‍

Af praktiske hensyn bedes I tilmelde jer generalforsamlingen senest den 6. marts 2026. Tilmelding foregår på investorportalen, hvor I har mulighed for at vælge, om I vil deltage ved fysisk fremmøde eller deltage online via Teams (Link til online deltagelse modtager I dagen før generalforsamlingen).

‍

Omkring valg af bestyrelsen modtager Per Lynnerup genvalg. B-aktionæren har valgt at udpege Hans Thygesen som bestyrelsesmedlem og Kartago Capital A/S har valgt at udpege Kristoffer Søby Hansen som bestyrelsesmedlem.

‍

Eventuelle kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes senest den 6. marts 2026 meddele dette til Kristoffer Søby Hansen (ksh@kartago.dk).

‍

NB: Der er mulighed for at parkere i gården til Søllerødvej 64.